Nazir Jinnah Mengambil Tindakan atas Skandal Keuangan di KCB Bank terkait EnglishPoint Marina

Afrika Timur, Kenya Mar 12, 2025  – 

Sebuah skandal keuangan besar telah muncul yang melibatkan Kenya Commercial Bank (KCB) dan KPMG East Africa, yang menimbulkan kekhawatiran atas pelaporan keuangan yang curang, praktik kurator ilegal, dan kegagalan sistemik dalam pengawasan keuangan. Nazir Jinnah, Direktur Pearl Beach Hotels Limited (PBHL), telah menuduh KCB Bank melakukan kecurangan akuntansi sebesar Ksh 69 miliar selama tahun 2016 dan 2017, yang difasilitasi melalui audit KPMG.

Jinnah secara resmi telah menulis surat kepada KPMG East Africa, menuntut pertanggungjawaban atas peran mereka dalam menyesatkan pemegang saham, regulator, dan masyarakat umum dengan gagal mengungkapkan informasi keuangan yang penting. Meskipun berulang kali meminta penjelasan dan audit ulang forensik, KPMG gagal menanggapi secara substantif, mendorong Jinnah untuk meningkatkan masalah ini ke KPMG International Headquarters di Belanda, Nairobi Securities Exchange (NSE), dan regulator keuangan Kenya.

Pelaporan Curang dan Penyimpangan Keuangan

Menurut audit forensik yang ditugaskan oleh PBHL, KCB Bank memproses transaksi senilai Ksh 69 miliar, yang berasal dari Sudan Selatan dan ditransfer melintasi yurisdiksi keuangan internasional, termasuk United Kingdom, Canada, Ukraine, Russia, dan Panama. Transaksi ini, yang seharusnya ditandai berdasarkan undang-undang Anti Pencucian Uang (AML), tidak diungkapkan dalam laporan keuangan resmi KCB maupun dikenakan protokol audit yang tepat.

Jinnah menegaskan bahwa KCB secara keliru melaporkan rekening pinjaman PBHL, yang mengakibatkan kurator ilegal dan diperebutkan yang telah melumpuhkan operasi bisnis, yang memengaruhi karyawan dan pemangku kepentingan.

Kegagalan Regulasi dan Keterlibatan KPMG

Sebagai auditor resmi KCB Bank selama tahun-tahun terkait, KPMG East Africa menandatangani laporan keuangan yang menghilangkan transaksi Ksh 69 miliar. Jinnah berpendapat bahwa kegagalan KPMG untuk mengungkapkan atau menindaklanjuti perbedaan ini merupakan kelalaian berat, membantu dan bersekongkol dalam penipuan, dan pelanggaran kewajiban fidusia.

“KPMG tidak hanya gagal memenuhi kewajibannya sebagai perusahaan audit, tetapi juga menunjukkan pengabaian terang-terangan terhadap integritas keuangan,” kata Jinnah. “Kurangnya tanggapan mereka terhadap permintaan langsung untuk audit ulang dan pertanggungjawaban menunjukkan keterlibatan mereka dalam pelanggaran keuangan ini.”

Perbandingan dengan Skandal Perbankan Internasional

Kasus ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan skandal TD Bank baru-baru ini di Amerika Serikat, di mana lembaga tersebut didenda $3 miliar karena gagal memantau kegiatan pencucian uang ilegal yang terkait dengan kartel narkoba. Kasus TD Bank melibatkan kegagalan audit sistemik, yang oleh pemerintah AS diklasifikasikan sebagai “kekurangan jangka panjang, meresap, dan sistemik.” Implikasi bagi KCB Bank dan KPMG East Africa bisa sama parahnya, dengan potensi hukuman pidana dan keuangan yang membayangi kedua lembaga jika penyelidikan mengkonfirmasi tuduhan tersebut.

Tuntutan untuk Bertindak

Dalam suratnya kepada KPMG dan regulator, Jinnah telah menguraikan beberapa tuntutan:

• Audit ulang penuh terhadap catatan keuangan KCB Bank untuk tahun 2016-2017, diawasi oleh KPMG International.

• Pengakuan formal atas sengketa audit oleh KPMG East Africa kepada Nairobi Securities Exchange (NSE) dan Kenya Revenue Authority (KRA).

• Intervensi regulasi oleh Directorate of Criminal Investigations (DCI) dan Financial Reporting Centre (FRC) untuk memeriksa potensi pelanggaran pencucian uang.

• Penangguhan segera perdagangan KCB Bank di NSE sambil menunggu penyelidikan independen.

Risiko terhadap Stabilitas Keuangan Kenya

Dengan pasar keuangan Kenya di bawah pengawasan ketat, tuduhan terhadap KCB Bank dan KPMG East Africa dapat memiliki konsekuensi parah pada kepercayaan investor dan kredibilitas lembaga pengawas keuangan negara tersebut. Jika tidak ditangani, kegagalan sistemik semacam itu dapat menghalangi investasi asing dan melemahkan reputasi sektor perbankan.

Meskipun ada banyak permintaan komentar, KPMG East Africa dan KCB Bank belum memberikan tanggapan substansial apa pun. Keheningan ini semakin menimbulkan kecurigaan tentang kedalaman dugaan pelanggaran keuangan tersebut.

Eskalasi ke Otoritas Internasional

Mengingat tidak responsifnya KPMG, Jinnah telah membawa masalah ini ke KPMG International Headquarters, menuntut pengawasan global. Jika KPMG gagal bertindak, masalah tersebut dapat dirujuk ke the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) dan the Financial Action Task Force (FATF) untuk penyelidikan lebih lanjut.

“Publik dan investor pantas mendapatkan transparansi,” tegas Jinnah. “Saya akan mengejar setiap jalan, termasuk tindakan hukum dan tekanan regulasi internasional, untuk memastikan bahwa lembaga keuangan bertanggung jawab atas tindakan mereka.”

Apa Selanjutnya?

Skandal keuangan yang terungkap menimbulkan kekhawatiran yang lebih luas tentang tata kelola perusahaan dan akuntabilitas keuangan di sektor perbankan Afrika. Dengan penyelidikan yang membayangi, minggu-minggu mendatang akan sangat penting dalam menentukan nasib KCB Bank dan KPMG East Africa dan posisi mereka dalam komunitas keuangan global.

Artikel ini disediakan oleh penyedia konten pihak ketiga. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) tidak memberikan jaminan atau pernyataan sehubungan dengan hal tersebut.

Sektor: Top Story, Daily News

SeaPRwire menyediakan distribusi siaran pers real-time untuk perusahaan dan lembaga, menjangkau lebih dari 6.500 toko media, 86.000 editor dan jurnalis, dan 3,5 juta desktop profesional di 90 negara. SeaPRwire mendukung distribusi siaran pers dalam bahasa Inggris, Korea, Jepang, Arab, Cina Sederhana, Cina Tradisional, Vietnam, Thailand, Indonesia, Melayu, Jerman, Rusia, Prancis, Spanyol, Portugis dan bahasa lainnya.